0

Двух адвокатов среди подозреваемых в деле мошенничества по НДС

Налоги

/ Источник:

Fotolia

/

whitelook

Региональная прокуратура в Белостоке ведет уголовное дело относительно организованной преступной группы, занимающейся введением в обращение на территории Польши жидкого топлива без уплаты налога на добавленную стоимость.

В конце ноября и в декабре 2017 года произошел задержании 6 подозреваемых, в том числе 3 разыскиваемых списки gończymi. Прокурор объявил им обвинения, которые касаются участия в организованной преступной группе, отмывании денег и других. Одному задержанному показано обвинение руководить организованной преступной группой.

Среди подозреваемых есть 2 адвокатов, которые до сих пор выступали в качестве защитника в деле. Одному из них прокурор представил возражения, касающиеся, в частности, участие в организованной преступной группировке и отмывание денег. Второму представлены обвинения в отмывание денег.

Один из адвокатов признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, выразил раскаяние, а также пообещал добиться возврата в пользу Казны Państwaśrodków денежных средств в размере более 5 млн рублей. Эти меры, в период выполнения функций защитника одного из подозреваемых, адвокат передал в пользу физических и юридических лиц.

Подозреваемые временно арестованы

По требованию Региональной Прокуратуры в Белостоке Районный Суд в Белостоке применил или оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца в отношении всех шести подозреваемых.

Окружной суд в Белостоке не удовлетворил жалобы четырех подозреваемых и их защитников и оставил в силе постановления Районного Суда в Белостоке, касающиеся их содержания под стражей. Положения о временных арестах, применяемых в отношении двух других подозреваемых не имеют силу.

Имущество виновных защищен

Первые шаги в этом деле произошел в феврале 2017 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов CBŚP в Белостоке задержали 7 человек. Суд применил в отношении них меры в виде содержания под стражей.

Продолжается установление последовательных людей, вовлеченных в преступный бизнес-план, а также мест сокрытия средств и других активов, полученных в результате uszczupleń налогообложения в ущерб Казны. Эти действия выполняются в основном за пределами страны.

До сих пор в Швейцарии, по требованию Региональной Прокуратуры в Белостоке, был сделан блокировки более 53 миллионов рублей. Эти средства получены от деятельности преступной группы и были wytransferowane для местных банков. Продолжаются действия, направленные на блокировки последующих значительных денежных средств, размещенных в других странах.

Обвинили в совершении 45 преступлений

До сих пор в ходе следствия Региональной Прокуратуры в Белостоке обвинения представлены семнадцати подозреваемым. В общей сложности обвинили в их совершении 45 преступлений. Подозреваемым было объявлено:

  • 10 обвинений в участии в организованной преступной группе (ст. 258 пар 1 ук рф),
  • 4 обвинения руководить организованной преступной группой (ст. 258 пар 3 ук рф),
  • 14 обвинений в уклонении от уплаты налогов (ст. 56 уголовного кодекса инспекцию),
  • 17 пунктам обвинения в отмывании денег (ст. 299 ук рф).

В настоящее время содержание под стражей применяется в отношении 9 подозреваемых. В процессе используются 74 залога имущества, в том числе на сумму 50 миллионов 563 тысячи 910 рублей.

shaoran2010

Добавить комментарий